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美國證券交易委員會表示，在那段時間裡，佩雷斯還在賭場賭博了超過 20 萬美元，提取了總計超過 60 萬美元的現金，並在從直升機到達拉斯牛仔隊的所有事情上花費了巨額資金。
所謂的狂歡總金額約為 560 萬美元，即包括周日在內的每天超過 4,400 美元。 美國證券交易委員會表示，這幾乎是投資於他的資金的三分之二。
美國證券交易委員會表示，Perez 作為總裁控制並用於執行該計劃的公司 Permian Basin Proppants Inc. 也受到指控。
與此同時，委員會報告稱，整個計劃都是虛假的。 「二疊紀過去和現在都是虛假的」，並且「幾乎沒有合法收入，」委員會說。 「實際上，Perez 和 Permian 將大部分投資者資金用於 Perez 的個人利益，向投資者支付龐氏騙局」，並用於非商業目的，它說。
如果 SEC 是正確的，那麼多達 265 名普通投資者將平均每人損失高達 35,000 美元的退休基金。
佩雷斯的律師，達拉斯的阿諾德斯賓塞告訴 MarketWatch：「先生。 佩雷斯打算針對訴訟中的指控為自己辯護。 但更重要的是，他打算與 SEC 及其投資者合作，保護投資者和公司的利益。」
不管結果如何，我們假設投資者可以忘記他們早日輕鬆退休的直接夢想。
SEC 表示，在此過程中，投資者忽略了一長串主要警告信號。
其中：
1. 天上掉餡餅承諾風險低的投資回報。 美國證券交易委員會表示，佩雷斯承諾在絕對沒有風險的情況下獲得高達 30% 的投資回報。 在這種情況下，即使是高盛和沃倫巴菲特等公司的平均收益率也不能超過 12% 左右——風險很大。 美國證券交易委員會報告稱，佩雷斯甚至保證個人投資者在 30 到 90 天內獲得 10% 到 100% 的回報。
2. 可疑的商業行為。 據稱，佩雷斯還向一些投資者提供了 20% 的保證額外回報。 如果他們會在商業改善局的網站上發布對他和他的投資業務的熱情洋溢的評論。
3. 沒有意義的事情。 據稱，佩雷斯告訴投資者，他的企業手頭總是有足夠的現金來償還所有的投資者——這引發了一個明顯的問題，即為什麼這個利潤豐厚、現金充裕的業務甚至根本需要外部投資者。
4. 阻止投資者撤資的人為方法。 據稱，二疊紀有 366 天的資金鎖定期。 並且，美國證券交易委員會表示，當某些投資者試圖取出他們的錢時，佩雷斯告訴他們，美國證券交易委員會不會讓他們這樣做。
5. 親和營銷。 佩雷斯是一名美國海軍老兵，他特別向其他退伍軍人和現役軍人推銷他的計劃。 他充分利用了他明顯的「從軍人到百萬富翁」的故事。 親和營銷並不總是一個警告信號，但它在投資欺詐中如此普遍，以至於美國證券交易委員會實際上已經發布了一份關於該主題的警告文件。
好的，所以對於經驗豐富且知識淵博的投資者來說，其中一些所謂的危險信號非常明顯，值得立即為布朗克斯歡呼。 但很多人，也許是大多數人，在投資方面相對缺乏經驗。 為什麼不應該呢？ 主題可能非常複雜，投資產品可能神秘且不透明，金融教育要麼是基礎的，要麼根本不存在。
像這樣的案例再次提出了一個簡單而明顯的問題：如果我們在人們還在上學的時候教他們更多關於這些東西的知識，難道不是更便宜嗎？
