新德里/伯恩：
根據向這些實體發出的通知，許多使用複雜的實體迷宮在海外避稅天堂設立的信託機構受到印度和瑞士當局的掃描，以涉嫌通過將非法資金存放在瑞士的銀行中而逃稅。
此外，還對一些涉嫌在逃稅後被懷疑逃回印度的個人進行了調查，瑞士當局正在與印度同行共享其銀行詳細信息。
根據過去一個月在瑞士聯邦公報上發布的通知，包括個人在內的這些人，包括一些商人，以及設在開曼群島的信託基金，以及公司被要求任命其候選人，以防他們希望就共享銀行詳細信息提出上訴與印度。
信託，尤其是在開曼群島，巴拿馬和英屬維爾京群島等司法管轄區設立的信託，通常被視為逃稅的途徑。
這些通知中提到的人包括商人Atul Punj，Gautam Khaitan，Satish Kalra，Vinod Kumar Khanna，Dullabhbhai Kunverji Vaghela，Rewaben Dullabhai Kunverji Vaghela和Balwantkumar Dullababhai Vaghela。
在某些情況下，據報告，通知中提到的人已經死亡，並要求其繼承人對通知作出回應。
在此類通知中指定的基於開曼群島的信託包括P Devi兒童信託，P Devi信託，Dinod信託和Agarwal家庭信託。
類似的通知也以位於開曼的Devi Limited和位於印度的Aadhi Enterprises Pvt Limited的名義發布。
懷疑其中一些實體被政客用來存放其非法財富，包括通過房地產，寶石，珠寶和金融服務等行業喜歡的工具。
這些通知是在印度要求對每個案件進行調查時發出「行政協助」要求後發布的，與自去年開始在印度和瑞士之間生效的自動信息交換框架不同。自動交換下的第一組數據於2019年9月共享，隨後每年9月進行年度演習。
一些通過“行政協助”處理的賬戶可能只有在提交表面上的不當行為證據後才能被利用，這些賬戶可能已在2018年（自動交易的截止年）之前關閉。
通知的發布通常是瑞士當局與根據瑞士法規就稅務事宜共享財務信息的法規所要求的司法管轄區共享信息的第一步。
除了公告的名稱和出生日期（或公司或信託公司的成立日期）以外，這些公告沒有透露太多細節。
其中一些名字已經出現在泄露的名單中，例如巴拿馬文件和滙豐銀行名單，其中一些當時否認有任何不當行為，但印度當局不久之後就展開了調查。
瑞士當局一直定期向在瑞士銀行開戶的印度居民發出此類通知，並附有金融不當行為的初步證據，包括藏匿可疑的非法資金。
最近幾個月已經發出了100多個此類通知，其中包括針對已經在印度面臨黑錢調查的人們。在奧古斯塔·韋斯特蘭（AgustaWestland）斬波騙局案的被告高塔姆·凱坦（Gautam Khaitan）和位於欽奈的房地產公司Aadhi Enterprises的案件中，過去也曾發出過類似的通知。
雖然由於懷疑瑞士銀行賬戶被用來ho積黑錢，多年來在印度一直是政治辯論的熱點，但也有人懷疑與以前的王子國家有聯繫的人們在印度的銀行中存有一些資金。瑞士。
自2015年以來，瑞士政府還一直在公開休眠賬戶的詳細信息，以允許其索賠人提交必要的證據以使用這些資金，其中包括至少10個與印度人相關的賬戶。
其中包括一些與英國時期的印度居民和國民有關的帳戶。但是，根據瑞士當局提供的記錄，在過去六年中，沒有一個與印度人相關的休眠賬戶被成功索取。
該清單包括2015年12月首次公開時的近2,600個休眠帳戶，至少自1955年以來，約有4,500萬瑞士法郎（合300千萬盧比）處於無人認領狀態。該清單還包括近80個無人認領的保險箱。首先是因為真實所有者或其繼承人的要求而公開的。
此後，根據瑞士銀行業法律進入休眠狀態之後，每年都會增加更多的帳戶。該列表現在包括近3500個帳戶。
通常，提交請求的截止日期是從此類休眠帳戶公開之日起的一年，但對於最後一次與客戶聯繫是在1954年或更早的帳戶，則給出了更大的五年期限。
索賠可由原始帳戶所有者及其合法繼承人提出。
如果在截止日期之前未收到任何請求，或者銀行發現索償要求不合理，則銀行需要將資產移交給瑞士聯邦金融管理局，從而使前客戶的所有權利無效。
該故事是從一家電訊公司的提要中發布的，未經修改。
