新德里：中央调查局（CBI）已任命马鲁蒂·铃木印度有限公司（MSIL）Jagdish Khattar的前董事总经理为涉嫌犯罪阴谋，犯罪行为和欺骗旁遮普国家银行（PNB）达11亿卢比。哈塔尔否认了这一指控。
在由调查机构于12月20日登记的一宗案件中，CBI根据PNB的投诉称，Khattar与“未知的公务员”一起，在银行未能偿还这笔款项之后，欺骗了银行。
Khattar是前IAS官员，从1993年开始在MSIL工作，直到2007年退休。他于1999年成为常务董事。
退休后，卡塔尔（Khattar）创立了印度康乃馨汽车有限公司。他在2009年获得了一笔170千万卢比的贷款。根据CBI的第一份信息报告（FIR），该笔贷款在2015年被宣布为不良资产，从2012年开始生效。
康乃馨汽车成立，是各种品牌的汽车维修和修理网点。它还处理二手车的买卖。
“被指控的借款人以欺诈和欺诈手段欺骗银行…未经银行许可将被抵押的商品卖给银行，并挪用资金，从而导致犯罪行为违反信托和作弊行为，给银行造成不法损失并给自己带来相应的收益”，该机构的FIR说。
CBI表示已经开始对此事进行调查。尚未发出针对Khattar的监视通告。
该调查机构还声称，PNB的法医审计发现，哈塔尔未经银行事先批准就以欺诈性出售价值为6.952亿卢比的固定资产，仅作了4.55亿卢比的资产，这些资产实际上是作为抵押提供给银行的。 CBI称，Khattar没有将出售收益存入银行。
卡塔尔否认接受他或他的公司的任何不当行为，在接受采访时说，由于其他公司的不当行为，康乃馨必须被关闭。
他说，印度康乃馨汽车公司是第一个在全国范围内开设约25家经销店的汽车的多品牌服务网络的公司，但遭到了原始设备制造商的坚决抵制，原始设备制造商拒绝向该公司供应零件。
他说：“这使我的项目不可行。”
Khattar说，康乃馨的投资者包括Azim Premji，Gaja Capital，PNB和IFCI，其必须根据新的《破产与破产法》被送交解决，随后被清算，由Mahindra集团接手。
卡塔尔说：“所有这些工作都在大约六个月前完成，现在我们突然发现了这一新进展。银行家已经从我们这里得到了很多信息。我们将拭目以待，现在看看会发生什么。”
他说K.G.对他的公司进行了详细的审计。 Somani和Co.得出的结论是，他们的确是真正的业务失败，没有错。
卡塔尔说：“作为他们后续程序的一部分，该银行现在将其转交给了CBI。搜索是由CBI进行的，但没有发现任何牵连。一旦调查完成，我们将得到辩护。”
他还着重指出，印度竞争委员会于2014年8月发布的一项命令已裁定14家汽车公司犯有反竞争行为，并处以250亿卢比的罚款，以操纵价格并限制免费提供备件。
他补充说：“不幸的是，那时挽救我们的业务为时已晚。”
