辛格兄弟在Religare案中被拘留了四天

新德里:周五,德里地方法院将商人Malvinder Singh和Shivinder Singh拘留了四天,以对涉嫌将资金从Religare Finvest Ltd(RFL)转移到由他们控制的其他公司的案件进行讯问。

兄弟俩曾是Ranbaxy Laboratories Ltd的发起人,在周四和周五被捕,此前RFL是Religare Enterprises Ltd(REL)的子公司,涉嫌“非法损失”,价值239.70亿卢比。

另外三个人,即前REL主席兼董事总经理Sunil Godhwani,以及在REL和RFL中担任重要职务的Kavi Arora和Anil Saxena,被拘留了德里警察经济犯罪部门(EOW),为期四天。这五人是在萨凯特地方法院的首席大都会官迪帕克·谢拉瓦特(Deepak Sherawat)面前生产的。

尽管Shivinder和其他三人在周四被捕,但Malvinder在周五被捕,也就是他在卢迪亚纳被拘留数小时之后。德里警方说,所有逮捕行动都是根据第409条(公务员,银行,商人或代理人的刑事违反信任原则)和第420条(作弊)进行的。

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在地方法院,警方为审讯羁押者辩护,称需要确定同谋者的作用。它说,只有在被告面对其他高管时才能做到这一点。

警方说,此案涉及大量公共资金,这些资金已被欺诈性挪用,需要进行审讯以追踪资金。它说,在调查处于初期阶段时,必须确定资金追踪情况。

马尔文德的律师反对警方拘留,称他的委托人一直参与调查,从未回避任何问题。他辩称,EOW的证据都是记录性证据,Malvinder已在德里高级法院提交誓章,称他没有被指控挪用的钱。

在一系列有趣的事件中,Malvinder的弟弟Shivinder亲自出现了。他声称自己是欺诈行为的受害者,他说他不想反对警察的拘留,他将在调查中提供充分的合作。

马尔文德通过他的律师阿比舍克·马努·辛格维(Abhishek Manu Singhvi)在德里高等法院辩称,他撤销了针对他注册的第一份情报报告(FIR)。

要求撤销FIR的书面请愿书对EOW的管辖权提出质疑,即针对RFL的投诉对EOW进行注册,后者指控REL和包括RFL在内的其附属公司的被告人通过向壳公司和发起人提供欺诈性无抵押贷款而si取资金拥有的公司。

Singhvi表示:“如果EOW和SFIO(严重欺诈调查办公室)继续调查同一笔交易中发生的同一罪行,将违反双重危险原则。”

他寻求就EOW提起的诉讼发给EOW的通知,以准予中止。 Singhvi还争辩说,只有SFIO(隶属于公司事务部)可以调查欺诈和欺诈Malvinder的指控。

EOW和RFL反对请愿,而Malvinder敦促法院就此事发布通知,并搁置警方发起的诉讼。

德里高等法院保留其关于是否就马尔维德(Malvinder)撤销FIR的请求发出通知的命令。