孟买警察的EOW逮捕了暂停的PMC银行总经理Joy Thomas

新德里:PMC银行前总经理乔·托马斯(Joy Thomas)周五因与该银行发生的435.5亿卢比作弊案有关而被孟买警方经济犯罪部逮捕。

电视报道说EOW正在寻找过去四天的乔伊·托马斯(Joy Thomas)。

一名警察告诉PTI,托马斯被传唤到市警察总部的EOW办公室,并在质问后被捕。

在HDIL主席兼董事总经理Rakesh Wadhawan和他的儿子Sarang于星期五被PMC Bank骗案拘留至10月9日之前,Thomas被捕。

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Wadhawan父子二人组于周四被孟买警察经济犯罪部(EOW)的特别调查组(SIT)逮捕,并于周五在当地法院生产。

EOW周一对HDIL和PMC银行的高级官员进行了FIR注册,指称是对该银行造成了4,355.43千万卢比的损失。

他说,在调查期间,EOW没收了属于该公司的3500亿卢比的财产。

一位官员告诉PTI,执法局(ED)还通过登记洗钱案开始了调查。

托马斯最近表示,该银行对破产的HDIL的敞口超过650亿卢比,是监管上限的四倍,占其888.8亿卢比全部资产的73%。

9月23日,印度央行在发现金融违规行为以及向房地产开发商HDIL提供的贷款汇报不足的情况下,对合作贷款人进行了限制。

HDIL未能偿还债务后已进入破产法庭。在印度银行根据《破产与破产法》第7条提出请求之后,国家公司法法庭已接受了针对HDIL的破产程序。