Roy Cho,涉嫌Enigma Network Mastermind of Hong Kong最大的欺诈案,索赔审判,因为他恳求无罪

据称香港最大的独立财务顾问公司康宏环球控股有限公司(Convoy Global Holdings)涉嫌欺诈事件的策划人罗伊卓(Jon Cho Kwai-chee)周四在法庭听证会上与两名同事一起表示不认罪。

审判将于明年5月4日进行。没有透露进一步的细节,三人继续保释。

如果罪名成立,地方法院可对每一人判处长达七年的监禁。

现年55岁的Cho是Convoy的前任执行董事,他在5月份受到廉政公署的指控。同样的指控是针对他的同事,46岁的康佳丽(Christie Chan Lai-yee),前任康宏公司首席财务官,以及51岁的拜伦谭业凯(Byron Tan Ye-kai),前公司执行董事。

康宏环球控股是香港最大的独立财务顾问公司。照片:布隆伯格

根据起诉律师提交的法庭文件,Cho密谋诈骗康宏及其附属公司,导致该公司于2016年9月投资超过8900万港元(1130万美元)收购True Surplus International,一家投资公司。在法官欧内斯特林锦雄之前。

在他的同事的帮助下,Cho能够隐瞒他当时是Convoy的主要股东这一事实。他还能够隐瞒他在真实盈余中拥有55%股权的事实。据廉政公署称,证券交易所也没有意识到Cho从这笔交易中获得了5700万港元。

此指控是证券及期货事务监察委员会与廉政公署自二零一七年十二月起进行联合调查的结果。

康宏拥有超过100,000名客户。

在廉政公署及证券及期货事务监察委员会于二零一七年十二月公布调查后,康宏股份的交易已停止,其管理层已发生变动。该公司已向卓和其他人提出多项民事令状,包括寻求港币715元的诉讼百万赔偿。

委员会还单独指控佳士得在2014年6月至2017年12月期间就公司发行的债券进行另一项串谋诈骗证券交易所和康宏。

更多来自南华早报:

  • 车祸欺诈:案件被提交给地区法院后,Roy Cho可能面临七年监禁
  • 在康宏案中,廉政公署对另外五人提出指控

阅读“南华早报”的原创文章。有关南华早报的最新消息,请下载我们的移动应用程序。版权所有2019。

    Total
    0
    Shares
    相关文章