孟买
执法局周二呼吁各公司质疑2015年豆类价格操纵骗局。一位ED官员说,其中一名被问及的官员包括雪绒花集团首席运营官Himanshu Kaji。
该案涉及公司合谋操纵脉冲价格。该调查机构正在调查印度公司海外分支机构进行的某些海外交易,以及是否存在任何ho积。
雪绒花的发言人拒绝发表任何评论。
该机构的调查依据《外汇管理法》(FEMA)。它还依赖于一份所得税报告,该报告发现Glencore和Edelweiss集团涉嫌操纵价格。
雪绒花三年前已经关闭了其海外商品业务。所得税报告中提到的其他一些公司包括Jindal Group,包括Dalip Jindal,Pradip Jindal,Jindal Agro,Vikas Gupta,Superior Group,Gunn Enterprises,Charles India Private Limited。
1月15日,ED对Edelweiss集团主席Rashesh Shah进行了传唤,涉及涉及Capstone Forex Pvt Ltd的另一项FEMA违规事件。
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