SC指示ED附加JP Morgan的资产以与Amrapali Group进行交易

新德里:最高法院周一要求执行局附加摩根大通的印度财产,摩根大通与现已解散的安拉帕利集团(Amrapali Group)进行交易,涉嫌取购房者的钱,违反了《外汇管理法》(FEMA)和FDI规范。

ED表示,表面上已经发现美国的JP Morgan违反了FEMA规范,并已就此提出投诉。

根据《股份认购协议》,摩根大通已于2010年10月20日投资了8.5亿卢比,以对摩根大通75%的利润和对Amrapali Homes Project Private Limited和Ultra的发起人25%的利润进行优先债权家。

后来,两家公司M / s Neelkanth和M / s Rudraksha从JP Morgan以14亿卢比的价格购回了相同数量的股票,这两家公司由一只牡丹和Amrapali法定审计师Anil Mittal的办公室男孩拥有。

ED联合主任拉杰什瓦尔·辛格(Rajeshwar Singh)正在监督针对JP摩根的调查,法官Arun Mishra和U U Lalit法官告诉他们,跨国公司将这笔钱汇回了美国。

替补席说:“他们(摩根大通)在印度有很多财产。我们希望您附上同等数量的办公室或公司财产。然后他们会来找我们,我们会看待它。”

辛格说,根据法律,对公司的审判程序已经开始。

替补席上的法官还允许教育署将已经解散的CMD安迪·库马尔·夏尔马(Anil Kumar Sharma)以及另外两名导演希夫·普里亚(Shiv Priya)和阿贾伊·库马尔(Ajay Kumar)拘留,他们在最高法院针对涉嫌洗钱罪的讯问中被捕。

据说教育署可以立即将他们拘留,一旦审讯结束,便可以将他们重新关进监狱。

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